પેન્સિલવેનિયાના બે ભારતીય મૂળના ભાઈઓ, ભાસ્કર સવાણી અને અરુણ સવાણી, ગુનાહિત કાવતરું રચવાના દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે. તેમના પર હેલ્થકેર છેતરપિંડી,એચ-૧ બી વિઝા છેતરપિંડી, મની લોન્ડરિંગ, ટેક્સ છેતરપિંડી અને અન્ય ગુનાઓનો આરોપ છે. તપાસ મુજબ, આ ભાઈઓ સવાણી ગ્રુપ નામનું ગુનાહિત નેટવર્ક ચલાવતા હતા, જેણે લાખો ડોલર એકઠા કર્યા હતા. તેઓએ યુએસ હેલ્થકેર સિસ્ટમમાં ખામીઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને ઇમિગ્રન્ટ્સનું શોષણ અને છેતરપિંડી કરી હતી.
ભાસ્કર સવાણી (૬૦) વ્યવસાયે દંત ચિકિત્સક છે, જ્યારે અરુણ સવાણી (૫૮) મુખ્યત્વે નાણાકીય બાબતો સંભાળતા હતા. ફેડરલ જ્યુરીએ તેમને રેકેટિયરિંગ કાવતરું, વિઝા છેતરપિંડી, હેલ્થકેર છેતરપિંડી, મની લોન્ડરિંગ, ટેક્સ છેતરપિંડી અને અન્ય ગુનાઓ માટે દોષિત ઠેરવ્યા હતા. તેમના સાથી, એલેક્ઝાન્ડ્રા ઓલા રાડોમિકને પણ રેકેટિયરિંગ, કાવતરું રચવાના દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે.
બંને ભાઈઓ મેડિકેડ પ્રોગ્રામ સામે મોટા પાયે હેલ્થકેર છેતરપિંડી માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. તપાસકર્તાઓએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે સવાણી ગ્રુપને તેમના ડેન્ટલ ક્લિનિક્સને મેડિકેડ વીમા કરારમાંથી સમાપ્ત કર્યા પછી પણ મેડિકેડ ચૂકવણી મળતી રહી. તેઓએ કથિત રીતે નોમિની-માલિકીના ડેન્ટલ ક્લિનિક્સ દ્વારા આ કર્યું હતું, જે તેમના વતી મેડિકેડનું બિલ આપતા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ યોજનાના પરિણામે ૩૦ મિલિયનથી વધુના કપટપૂર્ણ મેડિકેડ દાવા થયા હતા.
સવાણી ભાઈઓએ વિદેશી કામદારો, મુખ્યત્વે ભારતમાંથી ભરતી કરવા માટે બનાવટી એચ-૧ બી વિઝા અરજીઓ સબમિટ કરી હતી. નોકરી મેળવ્યા પછી, આ કામદારોને તેમના પગારનો ભાગ પરત કરવાની અને વધારાની ફી ચૂકવવાની ફરજ પાડવામાં આવી હતી. આ ઇમિગ્રન્ટ્સનું શોષણ અને છેતરપિંડીનું એક સ્વરૂપ હતું.
છેતરપિંડીથી મેળવેલા ભંડોળ શેલ કંપનીઓ અને બહુવિધ બેંક ખાતાઓ દ્વારા લોન્ડર કરવામાં આવ્યા હતા. કર ટાળવા અને આવકવેરો રોકવા માટે વ્યક્તિગત ખર્ચ (જેમ કે કોલેજ ફી, મિલકત કર અને ઘરની જાળવણી) વ્યવસાયિક ખર્ચ તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.
તપાસમાં એ પણ જાણવા મળ્યું કે નકલી મેડિકેડ બિલ બનાવવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે કેટલાક બિલ એવા તારીખો પર સબમિટ કરવામાં આવ્યા હતા જ્યારે વાસ્તવિક દંત ચિકિત્સકો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની બહાર હતા. છતાં, તેઓએ નકલી બિલ બનાવવા માટે એક જ ડાક્ટરના આઇડી (એનપીઆઇ)નો ઉપયોગ કર્યો. ઘણા બિલ એવા દંત ચિકિત્સકોના નામે સબમિટ કરવામાં આવ્યા હતા જેમની પાસે માન્ય લાઇસન્સ અથવા પ્રમાણપત્રો નહોતા. આ વારંવાર આરોગ્ય વિભાગના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે છે.
બીજા એક ચોંકાવનારા આરોપમાં, તપાસકર્તાઓએ શોધી કાઢ્યું કે જૂથે ડેન્ટલ ઇમ્પ્લાન્ટનો ઉપયોગ કર્યો હતો જેમાં સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું હતું કે તે માનવ ઉપયોગ માટે નથી, એટલે કે તે ફક્ત પરીક્ષણ/પ્રોટોટાઇપ હતા અને માનવ ઇમ્પ્લાન્ટેશન માટે તૈયાર નહોતા. છતાં, તેઓએ દર્દીઓને જાણ કર્યા વિના અથવા તેમની પરવાનગી લીધા વિના લોકોના મોંમાં આ ઇમ્પ્લાન્ટ ઇમ્પ્લાન્ટ કર્યા. આ ઉપકરણોને યુએસ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી.