કફ સિરપ દાણચોરીના માસ્ટરમાઇન્ડ શુભમ જયસ્વાલની મુશ્કેલીઓ વધુ વકરવાની છે. ઈડ્ઢએ પહેલા ૮ ડિસેમ્બર અને પછી ૧૨ ડિસેમ્બરે હાજર થવા માટે નોટિસ મોકલી હતી, પરંતુ તે હાજર થવામાં નિષ્ફળ ગયો. હવે, ઈડીએ તેને એક છેલ્લી તક આપી છે, તેને સોમવારે હાજર થવાનું કહ્યું છે. જો તે સોમવારે હાજર નહીં થાય, તો ઈડી તેમના વિરુદ્ધ બિનજામીનપાત્ર વોરંટ અને ઇન્ટરપોલ દ્વારા રેડ કોર્નર નોટિસ જારી કરશે.
કોડીન ધરાવતા કફ સિરપની દાણચોરીમાં મની લોન્ડરિંગની તપાસ કરી રહેલી ઈડીએ ઉત્તર પ્રદેશ, ઝારખંડ અને ગુજરાતમાં ૨૫ સ્થળોએ દરોડા ચાલુ રાખ્યા હતા. આ તપાસ દરમિયાન, ૨૬૫ વધુ નકલી કંપનીઓ ઓળખાઈ હતી. આમ, કફ સિરપની દાણચોરીના નેટવર્કમાં કુલ ૪૫૪ નકલી કંપનીઓ ઓળખાઈ છે.
દરમિયાન, યુપી પોલીસ શુભમને દુબઈથી પ્રત્યાર્પણ કરવાની પણ તૈયારી કરી રહી છે. દરમિયાન, સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો વાયરલ થયો હોવાના અહેવાલ છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ વીડિયો દુબઈની એક હોટલનો છે જ્યાં શુભમ ફરતો જોવા મળે છે. યુપી પોલીસ, સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સ અને ઈડી આ વીડિયોની તપાસ કરી રહ્યા છે. ઈડી અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રારંભિક તપાસમાં કફ સિરપની દાણચોરીના કેસમાં ૬૭ આરોપીઓના નામ બહાર આવ્યા છે. ૨૬૫ નવી નકલી કંપનીઓની શોધ સાથે, આ સંખ્યા અનેકગણી વધવાની ધારણા છે. આ કેસોને લગતી માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે.
એડીજી એલઓ અમિતાભયાશે કોડીન-લેસ્ડ કફ સિરપના ૧૩૫ થી વધુ કેસ નોંધાયેલા તમામ જિલ્લાઓના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ યોજી હતી. અહેવાલો અનુસાર, એડીજી એલઓ અમિતાભયાશે અધિકારીઓને તપાસમાં કોઈ ઢીલ ન રાખવા માટે કડક સૂચનાઓ આપી છે. ઈડીને સહારનપુરમાં ૧૨૫ કંપનીઓના ઉપયોગના પુરાવા મળ્યા છે જેમાં વિશાલ રાણા અને વિભોર રાણા અને તેમના નજીકના સહયોગીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર નાણાંના વ્યવહારો માટે કરવામાં આવ્યો હતો. અમદાવાદ અને લખનૌમાં અપક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ અને ઈધિકા લાઈફ સાયન્સિસ દ્વારા શેલ કંપનીઓ દ્વારા વ્યવસાયિક વ્યવહારોના પુરાવા પણ મળી આવ્યા હતા. આ કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા બે મોબાઈલ ફોન જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
ઈડીએ બધી શંકાસ્પદ કંપનીઓના બેંક ખાતાઓનું ફોરેન્સિક ઓડિટ શરૂ કર્યું છે. વધુમાં, નવા આરોપીઓની પૃષ્ઠભૂમિની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ઈડી ટૂંક સમયમાં તે બધાને સમન્સ મોકલશે. અત્યાર સુધીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે સેંકડો શેલ કંપનીઓ કાયદેસર વ્યવસાય તરીકે ઢોંગ કરવા માટે બનાવવામાં આવી હતી. આ નેટવર્ક પાંચ વર્ષથી ઘણા રાજ્યોમાં સક્રિય છે.
બરતરફ કરાયેલા કોન્સ્ટેબલ આલોક પ્રતાપ સિંહ અને અમિત સિંહ ટાટાની રિમાન્ડ પર પૂછપરછ કરી રહેલી એસટીએફ ટીમને નકલી કંપનીઓ સાથે સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ પુરાવા મળ્યા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓએ પૂછપરછ દરમિયાન છેતરપિંડી અને પૈસાના ટ્રેલ સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ માહિતી જાહેર કરી હતી. આરોપીના કસ્ટડી રિમાન્ડ આજે સમાપ્ત થઇ છે. ઈડીના દરોડાને કારણે,એસટીએફ ટીમ આરોપીઓને લઈ જઈ શકી ન હતી.
લખનૌમાં બરતરફ કરાયેલા કોન્સ્ટેબલ આલોક પ્રતાપ સિંહના વૈભવી બંગલા પર ઈડીનો દરોડો બીજા દિવસે પણ ચાલુ રહ્યો. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, મિલક્ત આશરે ૭,૦૦૦-૧૦,૦૦૦ ચોરસ ફૂટમાં ફેલાયેલી છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ૧.૫-૨ કરોડ (૧૫૦-૨૦ મિલિયન રૂપિયા) રોકડ ફક્ત આંતરિક વસ્તુઓ પર ખર્ચવામાં આવી હતી. શુભમ જયસ્વાલ, વિશાલ અને વિભોર રાણાના ઘરોમાં આંતરિક વસ્તુઓ પર પણ કરોડો રૂપિયા ખર્ચવામાં આવ્યા છે. જો આરોપીઓ આવકનો સંતોષકારક ોત આપી શક્તા નથી, તો ઈડ્ઢ તેમની મિલક્તો પીએમએલએ હેઠળ જપ્ત કરશે.