સ્વર્ગસ્થ અજિત પવારના પત્ની સુનેત્રા પવાર મહારાષ્ટ્રના પ્રથમ મહિલા નાયબ મુખ્યમંત્રી બન્યા છે. ૨૫,૦૦૦ કરોડરૂપિયાના મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય સહકારી બેંક (એમએસસીબી) કૌભાંડમાં તેઓ કાનૂની તપાસ હેઠળ છે. ઈડ્ઢએ આ કૌભાંડમાં અજિત પવાર સાથે તેમનું નામ પણ તેની ચાર્જશીટમાં સામેલ કર્યું હતું. મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખાએ દૃંપતીને ક્લીનચીટ આપી હતી, પરંતુ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) એ મની લોન્ડિંરગ કેસ બંધ કરવા સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો, અને આ મામલો કોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે.
આવકવેરા વિભાગે બેનામી પ્રોપર્ટી એક્ટ હેઠળ સુનેત્રા પવાર અને અજિતની પણ તપાસ કરી હતી. ત્યારબાદ, એજન્સીએ ૧,૦૦૦ કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી. જોકે, દપતીને ન્યાયાધીશ સત્તામંડળ અને પછી અપીલ ટ્રિબ્યુનલ તરફથી રાહત મળી હતી. કોર્ટે ચુકાદૃો આપ્યો હતો કે મિલકત માટે ચૂકવણીના પુરાવાના અભાવે તેમને વાસ્તવિક માલિક ગણી શકાય નહીં.
એમએસસીબી કેસ રાજ્યના સૌથી રાજકીય રીતે સંવેદૃનશીલ કેસોમાંનો એક હતો, કારણ કે તેમાં શાસક અને વિપક્ષ બંને પક્ષોના ઘણા રાજકારણીઓ સામેલ હતા. આ કૌભાંડમાં એમએસસીબી હેઠળ ૩૧ જિલ્લા કેન્દ્રીય સહકારી બેંકો સામેલ હતી. મોટાભાગની બેંકો જિલ્લાઓના નામ પરથી બનાવવામાં આવી હતી અને તેનું નેતૃત્વ વરિષ્ઠ રાજકારણીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ બેંકોએ સહકારી ખાંડ ફેક્ટરીઓને લોન આપીને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું.
એવો આરોપ છે કે ૨૦૦૨ થી ૨૦૧૭ દૃરમિયાન આ ખાંડ ફેક્ટરીઓ દ્વારા ચુકવણીમાં ડિફોલ્ટ થવાને કારણે એમએસસીબીને ૨૫,૦૦૦ કરોડનું નુકસાન થયું હતું. ત્યારબાદ, દૃેવાની વસૂલાતના બહાના હેઠળ, એમએસસીબીએ ખાંડ ફેક્ટરીઓ અને તેમની જમીન ખૂબ જ ઓછી િંકમતે હરાજી કરી, જેમાંથી મોટાભાગની બેંકના વડાઓના સંબંધીઓને વેચી દૃેવામાં આવી. બોમ્બે હાઈકોર્ટમાં જાહેર હિતની અરજી દૃાખલ કરવામાં આવી હતી, અને હાઈકોર્ટના નિર્દૃેશ પર, ૨૦૧૯ માં તપાસ શ કરવા માટે એફઆઇઆર દૃાખલ કરવામાં આવી હતી. તેના આધારે, ઈડીએ મની લોન્ડિંરગનો કેસ દૃાખલ કર્યો હતો. બાદૃમાં, તત્કાલીન વિપક્ષી નેતા અજિત પવાર એનસીપીથી અલગ થઈ ગયા અને ભાજપ અને િંશદૃે સેનાની મહાયુતિ સરકારમાં જોડાયા.
જ્યારે અજિત એમએસસીબી સાથે સંકળાયેલા હતા, ત્યારે સુનેત્રાનું નામ જરંદૃેશ્ર્વર સુગર કોઓપરેટિવ મિલની ખરીદૃીના સંદૃર્ભમાં ઈડીની તપાસ હેઠળ આવ્યું હતું. ઈડીએ જણાવ્યું હતું કે એમએસસીબીએ ૨૦૧૦ માં એક હરાજીમાં ગુરુ કોમોડિટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડને ૬૫.૭ કરોડમાં વેચી દૃીધી હતી, જે મુંબઈ સ્થિત બિલ્ડર સાથે સંકળાયેલી હતી. તેના થોડા સમય પછી, ગુરુ કોમોડિટીએ મિલને નવી રચાયેલી ખાનગી કંપની, જરંદૃેશ્ર્વર સુગરને ૧૨ લાખની વાર્ષિક ફી પર ભાડે આપી હતી. ઈડીએ જણાવ્યું હતું કે જરંદૃેશ્ર્વર સુગર મિલ્સ લિમિટેડના ડિરેક્ટર રાજેન્દ્ર ઘાડગે, અજિત પવારના મામા છે, જે તે સમયે બેંક ડિરેક્ટર હતા. હરાજીમાં મિલ ખરીદૃવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા મોટાભાગના ભંડોળ જરંદૃેશ્ર્વર સુગરમાંથી આવ્યા હતા, જેને બદૃલામાં જય એગ્રોટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ પાસેથી ૨૦ કરોડ મળ્યા હતા, જેમાંથી સુનેત્રા પવાર ડિરેક્ટર હતા.
કાર્યકર્તા અંજલિ દમણિયાએ આવકવેરા વિભાગના તારણોને પડકાર્યા હતા. તેમણે કહૃાું, “ગયા વર્ષે, મેં આવકવેરા વિભાગને પત્ર લખીને પવાર પરિવાર સામે કેસ ફરીથી ખોલવાની વિનંતી કરી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે ગણપતિ ડીલકોમ કેસમાં પોતાનો આદૃેશ પાછો ખેંચી લીધો હતો, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે બેનામી વ્યવહારો (પ્રતિબંધ) સુધારો અધિનિયમ, ૨૦૧૬, પાછલી અસરથી લાગુ કરી શકાય છે. તેમને સુપ્રીમ કોર્ટના તે જ આદૃેશના આધારે રાહત મળી હતી. મેં આવકવેરા અધિકારીઓને વિનંતી કરી હતી કે પવાર અને ભુજબળ પરિવારોની મિલકતો કાયદૃા હેઠળ ફરીથી જપ્ત કરવામાં આવે, જે અગાઉ તે જ આદૃેશના આધારે મુક્ત કરવામાં આવી હતી, કારણ કે સુપ્રીમ કોર્ટ હવે તે આદૃેશ પાછો ખેંચી રહી છે.”