આઇડીએફસી ફર્સ્ટ બેંક સાથે સંકળાયેલા ૬૪૫ કરોડ રૂપિયાના કૌભાંડમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) એ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ઈડીની ચંદીગઢ ઝોનલ ઓફિસ-૨ ટીમે ચંદીગઢ, મોહાલી અને પંચકુલામાં કુલ ૧૪ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા. હરિયાણા સરકાર, ચંદીગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને અન્ય સરકારી ખાતાઓમાંથી આશરે ૬૪૫ કરોડના કથિત ગેરરીતિ સાથે સંકળાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. દરમિયાન, ગઈકાલે, ઈડીએ રમીકલ્ચર એપ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મોટી કાર્યવાહી કરી. ઈડીએ ૪૪૨.૩૫ કરોડની ચલ અને સ્થાવર સંપત્તિ જપ્ત કરી.
ઈડીએ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૬ માં હરિયાણા પોલીસ દ્વારા દાખલ કરાયેલી એફઆઇઆરના આધારે આ તપાસ શરૂ કરી હતી. એફઆઇઆરમાં આઇડીએફસી ફર્સ્ટ બેંક અને છેં સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકમાં હરિયાણા વિકાસ અને પંચાયત વિભાગ દ્વારા રાખવામાં આવેલા સરકારી ખાતાઓના બેલેન્સમાં અનિયમિતતાઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.
ઈડીએ મલિક જ્વેલર્સ, કેએલજી જ્વેલ્સ, એમ બી. ગોલ્ડ ટ્રેડર્સ, શામ જ્વેલર્સ અને સુંદર જ્વેલર્સ સહિત અનેક જ્વેલર્સ અને તેમની સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓ પર દરોડા પાડ્યા હતા. તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, ગૌરવ કંસલે કથિત રીતે સરકારી ભંડોળને વિવિધ ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર અને લેયર કરવામાં મધ્યસ્થી તરીકે કામ કર્યું હતું.
ઈડીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે કથિત રીતે ઉચાપત કરાયેલા સરકારી ભંડોળને જ્વેલર્સના બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા અને તેને સામાન્ય વ્યવસાયિક વ્યવહારો તરીકે છુપાવવામાં આવ્યા હતા. ઈડીનો આરોપ છે કે ભંડોળના સાચા †ોતને છુપાવવા અને તેને કાયદેસરના નાણાં તરીકે રજૂ કરવાનો આ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, હરિયાણા સરકાર અને ચંદીગઢ વહીવટીતંત્રના વિવિધ વિભાગોના ખાતાઓમાંથી મેળવેલા કથિત ગુનાની રકમ જ્વેલર્સ દ્વારા લોન્ડર કરવામાં આવી હતી. એવો આરોપ છે કે આ નાણાંનો એક ભાગ આઇડીએફસી ફર્સ્ટ બેંક કૌભાંડમાં સામેલ આઇએએસ અધિકારીઓ અને અન્ય સરકારી કર્મચારીઓ સુધી પણ પહોંચ્યો હતો.
સીબીઆઇએ પંચકુલાની એક ખાસ કોર્ટમાં આ કેસમાં તેની ત્રીજી ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. હરિયાણા કેડરના છ આઇએએસ અધિકારીઓ અને અન્ય સરકારી કર્મચારીઓને આરોપી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યા છે. ઈડીએ અત્યાર સુધીમાં આ કેસમાં ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. તપાસ દરમિયાન, આશરે ૨૧૧ કરોડની સ્થાવર અને સ્થાવર સંપત્તિ જપ્ત, જપ્ત અને સ્થિર કરવામાં આવી છે. ઈડીએ પંચકુલાની ખાસ પીએમએલએ કોર્ટમાં ૧૪ આરોપીઓ સામે ફરિયાદ નોંધાવવાની ફરિયાદ પણ દાખલ કરી છે.
તાજેતરના દરોડામાં, ઈડીએ કથિત મની લોન્ડરિંગ સંબંધિત વધુ પુરાવા મેળવ્યા છે. જપ્ત કરાયેલા દસ્તાવેજા અને અન્ય વસ્તુઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. એજન્સીનું કહેવું છે કે આનાથી સરકારી ભંડોળના રૂટિંગ, લેયરિંગ અને છુપાવવા અને તેમના કાયદેસર દેખાવ સંબંધિત માહિતી બહાર આવી શકે છે.