સીબીઆઈએ પંજાબ નેશનલ બેંક કૌભાંડ કેસમાં ભાગેડુ ઉદ્યોગપતિ નીરવ મોદીના સહયોગી સંદીપ મિસ્ત્રની ધરપકડ કરી છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, સંયુક્ત આરબ અમીરાતથી પ્રત્યાર્પણ બાદ મંગળવારે મિસ્ત્રની મુંબઈમાં ઔપચારિક ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
મિસ્ત્રને યુએઈથી ભારત લાવવામાં આવ્યા હતા. મંગળવારે, સીબીઆઈએ તેમની ધરપકડ બાદ તેમને સ્પેશિયલ સીબીઆઈ કોર્ટમાં રજૂ કર્યા હતા. એજન્સીએ તેમની કસ્ટડી માંગી ન હતી. આ પછી, કોર્ટે મિસ્ત્રને ૬ ઓક્ટોબર સુધી ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા.
આ ધરપકડ નવેમ્બર ૨૦૨૫ માં એક ખાસ અદાલત દ્વારા જારી કરાયેલા બિન-જામીનપાત્ર વોરંટના પાલનમાં કરવામાં આવી હતી. સંદીપ મિસ્ત્ર નીરવ મોદીની હોંગકોંગ સ્થિત કંપની, ફેન્સી ક્રિએશન્સ લિમિટેડના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર હતા. સીબીઆઈનો આરોપ છે કે મિસ્ત્રએ નીરવ મોદી અને અન્ય આરોપીઓ સાથે ગુનાહિત કાવતરામાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવી હતી.
તપાસ એજન્સી અનુસાર, આ કાવતરાના પરિણામે પંજાબ નેશનલ બેંકને આશરે ૬,૪૯૮.૨૦ કરોડનું નુકસાન થયું હતું. સીબીઆઈનો એવો પણ આરોપ છે કે ભારતમાં કેસ નોંધાયા પછી, મિસ્ત્રએ નીરવ મોદીના ભાઈ નેહલ અને અન્ય એક વોન્ટેડ આરોપી સાથે મળીને દુબઈમાં નીરવ મોદી સાથે જાડાયેલી વિવિધ કંપનીઓના ડમી ડિરેક્ટરોને ધમકી આપી હતી.
તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, ધરપકડના ડરથી આ કર્મચારીઓને દુબઈ છોડીને કૈરો જવાની ફરજ પડી હતી. સીબીઆઈનો આરોપ છે કે આરોપીઓએ પુરાવાનો નાશ કરવા માટે તેમના મોબાઇલ ફોન પણ નાશ કર્યા હતા. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) ૨૦૧૮ થી નીરવ મોદી, તેના કાકા મેહુલ ચોક્સી અને મની લોન્ડરિંગના અન્ય આરોપીઓની તપાસ કરી રહ્યું છે. સીબીઆઇ પણ આ કેસોની તપાસ કરી રહી છે.
એવો આરોપ છે કે નીરવ મોદી, મેહુલ ચોક્સી અને અન્ય લોકોએ બેંક અધિકારીઓની મિલીભગતથી બે અબજ યુએસ ડોલર (૧૩,૦૦૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુ) થી વધુની બેંક છેતરપિંડી કરી હતી. તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ છેતરપિંડી કથિત રીતે મુંબઈમાં પીએનબીની બ્રેડી હાઉસ શાખામાંથી નકલી લેટર ઓફ અંડરટેકિંગ મેળવીને કરવામાં આવી હતી.