રાજ્યમાં અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા સાયબર ક્રાઇમ ઓપરેશનમાં, ગુજરાત પોલીસના સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સે એક મોટા આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ફ્રોડ નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે. ભાવનગરથી કાર્યરત આ રેકેટે મ્યુલ બેંક એકાઉન્ટ્સ, એક આંગડિયા કંપની અને એક ક્રિપ્ટોકરન્સી વોલેટ દ્વારા ૭૧૯ કરોડનો વ્યવહાર કર્યો હતો. આ કેસમાં ભાવનગરની એક ખાનગી બેંકના બે કર્મચારીઓ સહિત કુલ ૧૦ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ કૌભાંડ દુબઈ અને ચીન સ્થિત કુખ્યાત સાયબર સિન્ડિકેટ સાથે જોડાયેલું છે.
પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે કે આ ગેંગ ૨૬ રાજ્યો અને પાંચ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં સક્રિય હતી. ભાવનગરમાં ઇન્ડસઇન્ડ બેંક શાખામાં ૧૧૦ નકલી ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા. સાયબર છેતરપિંડીનો ભોગ બનેલા લોકોના પૈસા આ મ્યુલ ખાતાઓમાં જમા કરવામાં આવ્યા હતા. આ પૈસા રોકડમાં ઉપાડવામાં આવ્યા હતા, આંગડિયાઓ દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા અને અંતે ેંજીડ્ઢ્ ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ ડિજિટલ સંપત્તિઓ પછી દુબઈ અને ચીન સ્થિત ‘ઝ્રૈંડ્ઢઝ્રછ્’ સાયબર ક્રાઇમ સિન્ડિકેટના સંચાલકોને મોકલવામાં આવી હતી.
અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, આ નેટવર્કનો ઉપયોગ કરીને દેશભરમાં હજારો લોકો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે. સામેલ મુખ્ય રાજ્યોમાં શામેલ છે: મહારાષ્ટ્ર (૩૦૦ કેસ), તમિલનાડુ (૨૦૩ કેસ), કર્ણાટક (૧૯૪ કેસ), તેલંગાણા (૧૨૮ કેસ), ગુજરાત (૯૭ કેસ), કેરળ (૯૧ કેસ), ઉત્તર પ્રદેશ (૮૮ કેસ) અને દિલ્હી (૭૪ કેસ).
આ સિન્ડિકેટ મુખ્યત્વે આઠ પ્રકારની છેતરપિંડી કરે છે: રોકાણ છેતરપિંડી, ડિજિટલ ધરપકડ કૌભાંડો, પાર્ટ-ટાઇમ નોકરી કૌભાંડો, લોન છેતરપિંડી,યુપીઆઇ-સંબંધિત છેતરપિંડી અને વોઇસ ફિશિંગ.
૧૦ આરોપીઓની ધરપકડ
પોલીસે, ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સની મદદથી, ૧૦ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. અલ્પેશ ઘનશ્યામભાઈ મકવાણા: રોકડ ઉપાડ અને એકાઉન્ટ પ્રદાતા.,અબુ બકર અલીભાઈ શેખ (બેંક કર્મચારી): બેંક ખાતા ઍક્સેસ.,પાર્થ પ્રફુલ્લભાઈ ઉપાયાય (બેંક કર્મચારી): ગેરકાયદેસર ખાતાના સંચાલન.,પ્રતિક અરવિંદભાઈ વાઘાણી: ખચ્ચર ખાતું અને રોકડ હેન્ડલર.,વિપુલ કાળાભાઈ ડાંગર: ભંડોળ હેન્ડલર. જયરાજસિંહ બળવંતસિંહ રાયજાદા:યુએસડીટીમાં રોકડ કન્વર્ટર.,ગુરુપુરબસિંહ સતનામસિંહ ટાંક: દુબઈ-ચીન ફંડ ટ્રાન્સફર ઓપરેટર.,તેજશ જીતેન્દ્રકુમાર પંડ્યા: વિદેશી ઓપરેટરો વતી ક્રિપ્ટો વ્યવહારો.,દિવ્યરાજસિંહ નરેન્દ્રસિંહ ઝાલા: દુબઈ સ્થિત હેન્ડલર અને ચીની ગેંગ સાથે મુખ્ય કડી.