મહારાષ્ટ્રના મંત્રી અને એનસીપી નેતા હસન મુશ્રીફ અને તેમના પુત્રો સામે ૨૦૨૨ માં દાખલ કરાયેલ મની લોન્ડરિંગ કેસ હવે બંધ થઈ ગયો છે. ઈડીએ કોર્ટ દ્વારા દાખલ કરાયેલ ક્લોઝર રિપોર્ટ સ્વીકારી લીધો છે. કોર્ટે મૂળ ગુનાઓને ફગાવી દેવાના આધારે આ નિર્ણય લીધો છે.આ મની લોન્ડરિંગ તપાસ માર્ચ ૨૦૨૨ માં પુણેના રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ દ્વારા કંપની એક્ટના ઉલ્લંઘનનો આરોપ લગાવતી ફરિયાદ સાથે શરૂ થઈ હતી. ત્યારબાદ, ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩ માં કોલ્હાપુરના મુરગુડ પોલીસ સ્ટેશનમાં ખેડૂતો પાસેથી એકત્ર કરાયેલ શેર મૂડીમાં છેતરપિંડી અને હેરાફેરીનો આરોપ લગાવતી હ્લૈંઇ નોંધવામાં આવી હતી. જાકે, ૨૦૨૫ માં, બોમ્બે હાઈકોર્ટે મુરગુડ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલ કેસ રદ કર્યો હતો.
તપાસ બંધ કરવાની વિનંતી કરતા, ઈડીએ ખાસ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી શરૂ કરવા માટે અનુસૂચિત ગુનાનું અસ્તિત્વ એક પૂર્વશરત છે. તેથી, હાઈકોર્ટના આદેશ પછી, મની લોન્ડરિંગ ફરિયાદમાં કંઈ બાકી નથી.મંગળવારે પસાર કરાયેલા તેમના આદેશમાં, સ્પેશિયલ પીએમએલએ જજ એસ. વી. સહારેએ જણાવ્યું હતું કે, “જ્યારથી પૂર્વનિર્ધારિત ગુનો રદ કરવામાં આવ્યો છે,પીએમએલએ હેઠળનો ગુનો પણ હવે સ્થાયી નથી.” આ આદેશની વિગતો ગુરુવારે જાહેર કરવામાં આવી હતી. ઈડીની વિનંતી સ્વીકારીને, ખાસ કોર્ટે ૪ એપ્રિલ, ૨૦૨૨ ના રોજનો એન્ફોર્સમેન્ટ કેસ ઇન્ફર્મેશન રિપોર્ટ બંધ કરી દીધો અને કેસ સંબંધિત દસ્તાવેજા ઈડી અધિકારીઓને પરત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો.
ઈડીએ આરોપ લગાવ્યો કે ૨૦૧૩-૨૦૧૪ દરમિયાન, એક ખાંડ ફેક્ટરીએ કોલકાતા સ્થિત અને બંધ કંપનીઓ સહિત અનેક શેલ કંપનીઓ પાસેથી ઇક્વિટી અને પ્રેફરન્સ શેર સબ્સ્ક્રપ્શનના નામે કરોડો રૂપિયા મેળવ્યા હતા. ઈડીએ દાવો કર્યો હતો કે નાણાકીય નિવેદનોમાં ૧૧.૩૫ કરોડથી વધુના રોકાણ દર્શાવવામાં આવ્યા હતા, જેના માટે કોઈ બેંક ટ્રેલ નહોતી. વધુમાં, ગોળાકાર વ્યવહારો અને રોકડ થાપણો દ્વારા ફેક્ટરીમાં મોટી રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. પૈસા તેમની સાથે સંકળાયેલા ડિરેક્ટરોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.તપાસ એજન્સીએ ૨૦૨૩ ની શરૂઆતમાં ઘણી જગ્યાએ શોધખોળ હાથ ધરી હતી.
જુલાઈ ૨૦૨૪ માં, એજન્સીએ કામચલાઉ ધોરણે ૨.૦૭ કરોડની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ રસીદો અને ૭.૭૦ લાખની રોકડ જપ્ત કરી હતી. નવી દિલ્હી સ્થિત એડજ્યુડિકેટિંગ ઓથોરિટીએ ડિસેમ્બર ૨૦૨૪ માં આ જપ્તીની પુષ્ટિ કરી. જાકે, આરોપીઓએ બે પ્રિડિકેટ કેસ (મૂળ કેસ) ને પડકારતા બોમ્બે હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો. જૂન ૨૦૨૫ માં, હાઈકોર્ટે રદ કરવાની અરજી ફગાવી દીધી. કોર્ટે જાયું કે તપાસ અધિકારીએ સ્થાનિક કોર્ટમાં સી-સારાંશ રિપોર્ટ (જેમાં કેસ સાચો કે ખોટો માનવામાં આવતો નથી) દાખલ કર્યો હતો, જેને કોર્ટે સ્વીકારી લીધો હતો. ત્યારબાદ, ગયા વર્ષે ૬ નવેમ્બરના રોજ, હાઈકોર્ટે આરઓસી (રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ) ની ફરિયાદ પર પુણે કોર્ટ દ્વારા જારી કરાયેલી કાનૂની પ્રક્રિયાને રદ કરી દીધી.