મુંબઇ,સીબીઆઈએ શંકાસ્પદ આઇએમપીએસ ટ્રાન્ઝેક્શનના મામલામાં રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્રમાં ૬૭ સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. યુકો બેંકના જુદા જુદા ખાતામાંથી ૮૨૦ કરોડ રૂપિયાના શંકાસ્પદ વ્યવહારો થયા હતા. યુકો બેંકની ફરિયાદ બાદ કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી સીબીઆઈએ ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૨૩ના રોજ કેસ નોંધ્યો હતો. ફરિયાદ મુજબ, ૧૦ નવેમ્બર, ૨૦૨૩ થી ૧૩ નવેમ્બર, ૨૦૨૩ વચ્ચે, ૭ ખાનગી બેંકોના ૧૪,૬૦૦ ખાતાધારકોએ યુકો બેંકના ૪૧,૦૦૦ ખાતાધારકોના ખાતામાં ખોટી રીતે આઇએમપીએસ વ્યવહારો કર્યા હતા.
જેના કારણે મૂળ ખાતાઓ ડેબિટ કર્યા વગર યુકો બેંકના ખાતામાં ૮૨૦ કરોડ રૂપિયા જમા થયા હતા. ઘણા ખાતાધારકોએ વિવિધ બેંકિંગ ચેનલો દ્વારા બેંકમાંથી નાણાં ઉપાડીને મોટો ફાયદો ઉઠાવ્યો હતો. ડિસેમ્બર ૨૦૨૩માં સીબીઆઈએ કોલકાતા અને મેંગ્લોરમાં ખાનગી બેંક ધારકો અને યુકો બેંકના અધિકારીઓના ૧૩ સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. આ ક્રમમાં, ૬ માર્ચ, ૨૦૨૪ ના રોજ, સીબીઆઈએ જોધપુર, જયપુર, જાલોર, નાગપુર, બર્મેડ, રાજસ્થાનના પલૌડી અને મહારાષ્ટ્રના પુણેમાં દરોડા પાડ્યા.
દરોડામાં, ૪૦ મોબાઈલ ફોન, ૨ હાર્ડ ડિસ્ક, એક ઈન્ટરનેટ ડોંગલ સહિત યુકો બેંક અને આઈડીએફસી બેંક સાથે સંબંધિત ૧૩૦ શંકાસ્પદ દસ્તાવેજો અને ૪૩ ડિજિટલ ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને ફોરેન્સિક પરીક્ષા માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા. સ્થળ પર વધુ ૩૦ શંકાસ્પદ લોકોની તપાસ કરવામાં આવી છે. દરોડા દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ બગડે નહીં તેની ખાતરી કરવા માટે, સશસ્ત્ર દળો સહિત રાજસ્થાન પોલીસના ૧૨૦ પોલીસકર્મીઓનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. ૧૩૦ સીબીઆઈ અધિકારીઓ, ૮૦ ખાનગી સાક્ષીઓ અને વિવિધ વિભાગોના લોકો સહિત ૨૧૦ લોકોની ૪૦ ટીમો પણ ઓપરેશનમાં સામેલ હતી. સીબીઆઈ આઈએમપીએસના આ સમગ્ર શંકાસ્પદ વ્યવહારની તપાસ કરી રહી છે.