મુંબઈની એક અદાલતે ચવ્યોમેશ શાહ વિરુદ્ધ ઈડી જણાવ્યું હતું કે ભાગેડુ ઉદ્યોગપતિ નીરવ મોદી, વિજય માલ્યા અને મેહુલ ચોક્સી દેશમાંથી ભાગી જવામાં સફળ રહ્યા હતા કારણ કે તપાસ એજન્સીઓ સમયસર તેમની ધરપકડ કરવામાં નિષ્ફળ રહી હતી. આ ટિપ્પણીઓ સ્પેશિયલ જજ એમજી દેશપાંડે દ્વારા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ જામીનની શરતોમાં છૂટછાટ માંગતી આરોપીની અરજી પર સુનાવણી કરતી વખતે કરવામાં આવી હતી જેથી તે વ્યાવસાયિક હેતુઓ માટે વિદેશ પ્રવાસ કરી શકે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી)ના વિશેષ વકીલ, એડવોકેટ સુનીલ ગોન્સાલ્વિસે અરજીનો વિરોધ કર્યો હતો અને દલીલ કરી હતી કે આવી વિનંતી સ્વીકારવાથી ‘નીરવ મોદી, વિજય માલ્યા અને મેહુલ ચોક્સી’ જેવી સ્થિતિ સર્જાશે. આના પર ન્યાયાધીશે કટાક્ષ કર્યો કે ત્રણ ભાગેડુ ઉદ્યોગપતિઓ જેવા લોકો ભારતમાંથી ભાગી શક્યા કારણ કે એજન્સીઓ તેમની ધરપકડ કરવામાં નિષ્ફળ રહી.ન્યાયાધીશે તેમના આદેશમાં લખ્યું છે કે, “હું આ દલીલની ગંભીરતાથી તપાસ કરું છું અને એ નોંધવું જરૂરી લાગે છે કે સંબંધિત તપાસ એજન્સીઓની યોગ્ય સમયે ધરપકડ કરવામાં નિષ્ફળતાને કારણે આ તમામ વ્યક્તિઓ ફરાર થઈ ગયા હતા.”
નીરવ મોદી અને વિજય માલ્યા, જેઓ હાલમાં બ્રિટનમાં રહે છે, તેઓને મોટા પ્રમાણમાં છેતરપિંડી કૌભાંડમાં મુંબઈની અદાલતોએ ભાગેડુ આથક અપરાધી જાહેર કર્યા છે.ચોક્સી હાલમાં ડોમિનિકામાં છે અને ઈડીએ તેને એફઇઓ તરીકે જાહેર કરવા અરજી દાખલ કરી છે.આ દરમિયાન, જસ્ટિસ દેશપાંડે સમક્ષ હાજર અરજી ૨૦૨૨ મની લોન્ડરિંગ કેસના આરોપી વ્યોમેશ શાહ સાથે સંબંધિત હતી.
ઇડીએ ચાર્જશીટની નોંધ લીધા બાદ કોર્ટે શાહને સમન્સ પાઠવ્યા હતા. ૭ જૂન, ૨૦૨૨ ના રોજ કોર્ટમાં હાજર થયા પછી, શાહને વ્યક્તિગત બોન્ડ અને જામીન સહિતની કેટલીક શરતોને આધિન જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.તેના પર એક શરત લાદવામાં આવી હતી કે તે કોર્ટની પરવાનગી વિના દેશ છોડશે નહીં.
તેમણે દલીલ કરી હતી કે તેમના કામ માટે તેમને ગ્રાહકોની શોધમાં અને કામ કરવા માટે વિવિધ દેશોની મુસાફરી કરવાની જરૂર હોવાથી, તેમના માટે દર વખતે કોર્ટની પરવાનગી લેવી શક્ય નથી. અરજી પર વિચાર કર્યા બાદ ન્યાયાધીશ દેશપાંડેએ અરજી સ્વીકારી હતી. કોર્ટે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ઈડી જે કરવામાં નિષ્ફળ ગયું તે તે કરી શકે નહીં.
ન્યાયાધીશે કહ્યું, “તે ઈડી છે જે મૂળભૂત રીતે આવા વ્યક્તિને વિદેશ પ્રવાસની આશંકા વિના મુક્ત રહેવાની મંજૂરી આપે છે, પુરાવા સાથે ચેડાં અને અવરોધ, ઉડાનનું જોખમ, ફરિયાદનો સામનો કરવો અને આ પ્રક્રિયામાં મદદ કરવી વગેરે, પરંતુ જ્યારે આવી કોઈ વ્યક્તિ કોર્ટ સમક્ષ હાજર થાય છે અને આવા તમામ વિવાદો અને વાંધાઓ કોર્ટને આશ્ર્ચર્યચક્તિ કરે છે તેથી, આ કોર્ટે વારંવાર એવું મક્કમ વલણ અપનાવ્યું છે કે ED મૂળભૂત રીતે નિષ્ફળ ગઈ છે.”જો કે, ન્યાયાધીશે શાહને આદેશ આપ્યો હતો કે તેઓ દરેક ટ્રિપ પહેલા તેમના પ્રવાસના કાર્યક્રમ અને ઇટિનરરી વિશે ઈડીને જાણ કરે.શાહ વતી વરિષ્ઠ વકીલ આબાદ પોંડા, સેજલ યાદવ અને આયુષા ગેરુજા હાજર રહ્યા હતા.