કોંગ્રેસ નેતા પ્રિયંકા ગાંધીનું નામ ‘પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ’ (PMLA) સંબંધિત કેસમાં સામે આવ્યું છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ કહ્યું છે કે કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીના જમાઈ રોબર્ટ વાડ્રા અને તેમની પુત્રી પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાએ દિલ્હી સ્થિત રિયલ એસ્ટેટ એજન્ટ દ્વારા હરિયાણામાં જમીન ખરીદી હતી. આ એજન્ટે એનઆરઆઈ બિઝનેસમેન સીસી થમ્પીને જમીન પણ વેચી દીધી હતી.
આ મામલામાં EDનું કહેવું છે કે વાડ્રા અને થમ્પી વચ્ચે લાંબા સમયથી સંબંધ છે અને સમાન બિઝનેસ કરવા સિવાય બંને એકસાથે ઘણી વસ્તુઓ કરે છે. આ એક મોટો કેસ છે, જે ભાગેડુ હથિયાર ડીલર સંજય ભંડારી સાથે સંબંધિત છે. ભંડારીની મની-લોન્ડરિંગ, ફોરેન એક્સચેન્જ અને બ્લેક મની કાયદા અને ઓફિશિયલ સિક્રેટ એક્ટના ઉલ્લંઘન માટે અનેક એજન્સીઓ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. તપાસ એજન્સીઓના ડરને કારણે તે 2016માં જ ભારત છોડીને બ્રિટન ભાગી ગયો હતો.
અહેવાલ મુજબ, થમ્પી પર બ્રિટિશ નાગરિક સુમિત ચઢ્ઢા સાથે મળીને ભંડારીને અપરાધની કાર્યવાહી છુપાવવામાં મદદ કરવાનો આરોપ છે. જો કે, EDએ આ કેસ સાથે સંબંધિત અગાઉની ચાર્જશીટમાં થમ્પીના નજીકના સહયોગી તરીકે રોબર્ટ વાડ્રાના નામનો સમાવેશ કર્યો છે. પરંતુ આ પહેલીવાર છે જ્યારે કોર્ટમાં રજૂ કરાયેલા સત્તાવાર દસ્તાવેજમાં પ્રિયંકા ગાંધીનું નામ સામેલ કરવામાં આવ્યું છે.
તપાસ એજન્સીએ ચાર્જશીટમાં આરોપ લગાવ્યો છે કે એચએલ પાહવાએ વાડ્રા અને થમ્પી બંનેને જમીનો વેચી છે. તેમને હરિયાણામાં જમીન ખરીદવા માટે બેનામી રકમ આપવામાં આવી હતી અને વાડ્રાએ જમીનના વેચાણ માટે સંપૂર્ણ રકમ ચૂકવી ન હતી.
તમને જણાવી દઈએ કે પાહવાએ 2006માં પ્રિયંકા ગાંધીને ખેતીની જમીન વેચી હતી અને પછી 2010માં તેની પાસેથી તેને પાછી ખરીદી હતી. અહીં નોંધનીય બાબત એ છે કે રોબર્ટ અને પ્રિયંકાના નામ આરોપી તરીકે નથી. પરંતુ થમ્પી અને વાડ્રા વચ્ચેનો સંબંધ બતાવવા માટે જમીનની ખરીદી અને વેચાણનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.