અમદાવાદ, અમદાવાદના કોમ્યુનિકેશન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એમઆઇસીએના પ્રમુખ શૈલેન્દ્ર રાજ મહેતા સાથે મુંબઈ સાયબર ક્રાઈમ સેલ અને સીબીઆઇના ઓફિસર તરીકે ઓળખાતા કોલર્સ દ્વારા રૂ. ૧.૧૫ કરોડની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. તેમને કેન્દ્રના અધિકારી હોવાનું કહીને બનાવટી પત્રો મોકલ્યા હતા. બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન સાયબર ક્રાઈમ પોલીસમાં ફરિયાદમાં મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ ગુરુવારે બપોરે તેમની ઓફિસમાં હતા ત્યારે તેમના મોબાઈલ પર કોલ આવ્યો હતો.
ફોન કરનારે પોતાની ઓળખ જેસન તરીકે આપી અને તેનું આધાર કાર્ડ માંગ્યું. ‘જેસને’ તેને કહ્યું કે તાઈવાનથી તેને મોકલવામાં આવેલ એક પાર્સલ મુંબઈના કસ્ટમ્સ દ્વારા અટકાવવામાં આવ્યું હતું અને તેમાં પાંચ પાસપોર્ટ, ત્રણ મોબાઈલ ફોન, એક લેપટોપ અને ૨૦૦ ગ્રામ સાયકોએક્ટિવ ડ્રગ એમડીએમએ હોવાનું જણાયું હતું. ‘જેસન’ એ પછી તેને કહ્યું કે તે કોલને મુંબઈની સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ હોટલાઈન સાથે કનેક્ટ કરી રહ્યો છે. અન્ય એક વ્યક્તિ કૉલમાં જોડાયો અને કહ્યું કે તે ‘પ્રકાશ’ નામનો પોલીસ અધિકારી છે. તેમની અંગત વિગતો ઉતાર્યા બાદ પ્રકાશે મહેતાને પૂછ્યું કે શું તે નવાબ મલિકને ઓળખે છે. મહેતાને કહેવામાં આવ્યું હતું કે મલિક મની લોન્ડરિંગના આરોપમાં જેલમાં છે. તેમણે કહ્યું કે મલિકે છેતરપિંડીથી ૪૦૦ બેંક ખાતા ખોલાવ્યા હતા, જેમાંથી કેટલાક અગ્રણી લોકોના નામે હતા અને મહેતા તેમાંથી એક હતા. મહેતાને એમ પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેમનો ફોન ક્લોન થઈ ગયો છે અને તેઓ ઈન્ટરનેટ કૉલિંગ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને તેમને કૉલ કરશે.
જ્યારે તે પ્રકાશ સાથે વાત કરી રહ્યો હતો, ત્યારે તેને સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન તરફથી કથિત રીતે એક પત્ર મોકલવામાં આવ્યો હતો, જેમાં એજન્સીનો લોગો હતો. મહેતાને કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેમનો પરિવાર ગંભીર મુશ્કેલીમાં હતો અને એક વ્યક્તિ જેણે ફોન કરનારાઓ સાથે વાત કરી ન હતી તેણે તેના પુત્રને ગુમાવ્યો હતો.
મહેતાને ઘરે જવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી અને તેઓ ત્યાં જતા હતા ત્યારે ફોન કરનારાઓએ સતત તેમની સાથે વાત કરી હતી. બીજા દિવસે, શુક્રવારે, તેને એક બલસિંહ રાજપૂતનો ફોન આવ્યો જેણે કહ્યું કે તે મુંબઈ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસનો છે.મહેતાને કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેમના નામ પર વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યા બાદ તેમને ટૂંક સમયમાં જ સીબીઆઈ અધિકારી જ્યોર્જ મેથ્યુનો ફોન આવશે. ‘મેથ્યુ’ એ પછી તેને ફોન કર્યો અને કહ્યું કે તેના ખાતામાંથી અનેક શંકાસ્પદ વ્યવહારો થયા છે.
તેમણે મહેતાને એક ક્વોલિટી ફૂડ ટ્રેડર્સના ખાતામાં રૂ. ૧ કરોડ અને શિવમ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટના ખાતામાં રૂ. ૧૫.૧૧ લાખ જમા કરાવવા સૂચના આપી હતી. આ દેખીતી રીતે ‘તેના ખાતામાંથી કરાયેલા વ્યવહારો આરબીઆઈના સર્વર્સ પર દૃશ્યમાન છે કે કેમ તે તપાસવા’ માટે હતું. જો બધું બરાબર હતું તો અડધા કલાકમાં તેના ખાતામાં પૈસા પાછા આવી જશે. ત્યાર બાદ મહેતાએ આમ કર્યું અને આરટીજીએસ દ્વારા બંને ખાતામાં રૂ. ૧.૧૫ કરોડ ટ્રાન્સફર કર્યા.જ્યારે તેને પૈસા પાછા ન મળ્યા ત્યારે તેણે ઈન્ટરનેટ કોલિંગ એપ્લીકેશન પર ફોન કરીને તેમના હોદ્દા માંગ્યા. તેઓએ તેમને કહ્યું કે તેઓ આઇપીએસ ઓફિસર છે. જ્યારે મહેતાએ તેમને કહ્યું કે આઇપીએસ એ હોદ્દો નથી, ત્યારે તેમને ધરપકડની ધમકી આપવામાં આવી હતી.મહેતાએ પછી તેમની બેંક અને રાષ્ટ્રીયકૃત બેંક સાથે તપાસ કરી જેમાં તેણે ફંડ ટ્રાન્સફર કર્યું હતું તે એકાઉન્ટ્સ હતા અને તેમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે પૈસા ત્યારથી અન્ય ઘણા ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે મહેતાને ખબર પડી કે તેમની સાથે છેતરપિંડી થઈ છે.