ચંદીગઢ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) એ લુધિયાણાના પ્રખ્યાત ઉદ્યોગપતિ નીરજ સલુજા સામે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ઇડી જલંધરે બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં લુધિયાણા સ્થિત કંપની મેસર્સ એસઇએલ ટેક્સટાઇલ લિમિટેડની માલિકીના રૂ. ૮૧.૦૩ કરોડના શેરના રૂપમાં જંગમ સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી.
ઈડી અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આમાં મેસર્સ રિધમ ટેક્સટાઈલ એન્ડ એપેરલ પાર્ક લિમિટેડના નામે ૩૬,૯૨,૯૩૦ શેર અને મેસર્સ સિલ્વરલાઈન કોર્પોરેશન લિમિટેડના નામે ૪૦,૪૧,૦૦૦ ઈક્વિટી શેરનો સમાવેશ થાય છે. આ બંને કંપનીઓ આરોપી ઉદ્યોગપતિ નીરજ સલુજા ચલાવે છે. નીરજ સલુજા બેંક ફ્રોડ કેસમાં અન્ય આરોપીઓ સાથે સામેલ છે, સલુજાની ૧૮ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૪ના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. હાલમાં તે ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે.
આ મામલામાં સીબીઆઈ દ્વારા નોંધાયેલી એફઆઈઆરની તપાસ કરતી વખતે ઈડીએ આ કાર્યવાહી કરી છે. સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા આપવામાં આવેલી ફરિયાદ પર બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં કંપની મેસર્સ એસઈએલ ટેક્સટાઈલ લિમિટેડના ડિરેક્ટરો અને શેરધારકો સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. આશરે રૂ. ૧,૫૩૦.૩૯ કરોડની બેંક લોનનો ગેરઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. બે વર્ષ પહેલા આરોપી નીરજ સલુજા સામે બેંકો સાથે છેતરપિંડીનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. આ પછી ઈડ્ઢએ આ મામલાની તપાસ શરૂ કરી.
સલુજા પૂર્વ ડેપ્યુટી સીએમ સુખબીર બાદલની નજીક રહી છે. ED એ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩માં ૮૨૮ કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી. તેમાં લુધિયાણા, શ્રી મુક્તસર સાહિબ, શહીદ ભગત સિંહ નગર (નવાશહર), અલવર અને હિસારમાં જમીન, ઇમારતો અને મશીનરીનો સમાવેશ થાય છે. ઈડીની અત્યાર સુધીની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે સેલ ટેકસટાઇલ્સ લી.એ સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની આગેવાની હેઠળની બેંકોના જૂથમાંથી લીધેલી લોનની રકમનો દુરુપયોગ કર્યો હતો. આ કેસમાં ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ના રોજ પણ સીબીઆઈએ કંપનીઓના ડાયરેક્ટરોના ઘર અને ઓફિસ પર દરોડા પાડ્યા હતા. ઘણા વાંધાજનક દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા. આરોપીઓ માટે લુકઆઉટ સર્ક્યુલર પણ જારી કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન સીબીઆઈએ ઘણા લોકોની પૂછપરછ કરી હતી.
સેલ નામે સલુજા અને કંપનીના અન્ય ડાયરેક્ટરોએ લીધેલી બેંક લોન અલગ-અલગ જગ્યાએ ઉઘરાવવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ‘એડજસ્ટમેન્ટ એન્ટ્રીઓ’ રેકોર્ડ કરવામાં આવી હતી. આરોપીઓએ બિન-પ્રતિષ્ઠિત સપ્લાયરો પાસેથી મશીનરીની ખરીદી કાગળ પર દર્શાવી હતી અને વધુ રકમના ઈનવોઈસ અને બિલો બનાવ્યા હતા. અલગ-અલગ કંપનીઓમાં ગેરકાયદે રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું. મેસર્સ એસઈએલ ટેક્સટાઈલ પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં વિવિધ સ્થળોએ પ્લાન્ટ ધરાવે છે, જેમ કે મલોટ, નવાંશહર, નીમરાના (રાજસ્થાન) અને હાંસી (હિસાર) ખાતેના એકમો.