વિશેષ ન્યાયાધીશ કાવેરી બેવેજાની કોર્ટમાં ઈડીએ બીઆરએસ નેતા કે. તેણે કવિતા સામે દાખલ કરેલી પૂરક ચાર્જશીટમાં ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. ઈડીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે કથિત દારૂ કૌભાંડમાં ૧,૧૦૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુની મની લોન્ડરિંગ થઈ છે. ઈડીનું કહેવું છે કે રૂપિયા ૧,૧૦૦ કરોડમાંથી, કવિતા રૂપિયા ૨૯૨.૮ કરોડના ગુનાની આવક પેદા કરવામાં સામેલ હતી. ઇડી કે. કવિતા પર પુરાવાનો નાશ કરવાના ગંભીર આરોપો પણ લગાવવામાં આવ્યા છે. ચાર્જશીટ પર ચર્ચા દરમિયાન ઈડીએ કોર્ટને જણાવ્યું કે આ કેસમાં કુલ ૧૧૦૦ કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડ થયું છે. આમાં કે. કવિતા, ચંપ્રીત સિંહ, પ્રિન્સ કુમાર, દામોદર શર્મા અને અરવિંદ સિંહ જેવા આરોપીઓની ગતિવિધિઓ દ્વારા ગુનાની મોટી આવક ઊભી કરવામાં આવી હતી.
આ રૂપિયા ૧૧૦૦ કરોડમાંથી રૂપિયા ૨૯૨ કરોડનું સંચાલન કે. કવિતા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. ચાર્જશીટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે કવિતા ૨૯૨.૮ કરોડ રૂપિયાના ગુનામાં સામેલ હતી. તેમાંથી ૧૦૦ કરોડ રૂપિયાની લાંચ આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓને આપવામાં આવી હતી.ઈડીએ તેના દસ્તાવેજોમાં દાવો કર્યો છે કે કે. કવિતાએ આરોપી વિજય નાયર મારફત સાઉથ ગ્રુપના સભ્યો અને આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ સાથે રૂપિયા ૧૦૦ કરોડની લાંચ આપવા અને અયોગ્ય લાભો મેળવવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું.
ઈડીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે કથિત એક્સાઈઝ કૌભાંડને કારણે દિલ્હીને ૫૮૧ કરોડ રૂપિયાની આવકનું નુક્સાન થયું છે. ઈડી કે. કવિતા પર કેસમાં પોતાની સંડોવણી છુપાવવા માટે ડિજિટલ પુરાવાનો નાશ કરવાનો પણ આરોપ છે. ઈડીનો આરોપ છે કે કે. કવિતાએ તેના મોબાઈલ ફોનનો ડેટા ડિલીટ કરી દીધો હતો. કવિતાએ પરીક્ષણ માટે નવ ફોન આપ્યા જે પહેલાથી જ ફોર્મેટ થઈ ગયા હતા. આ મોબાઈલ ફોનમાં કોઈ ડેટા ન હતો. આ ફોર્મેટ કરેલા ફોન અંગે પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્ર્નોના તે કોઈ સ્પષ્ટ જવાબ આપી શકી નથી.