ગાંધીનગર, વિદેશમાં મોટા પ્રમાણમાં રૂપિયા કમાવવાની લાલચે દેશના અનેક યુવાનો ફસાઈ ચૂક્યા છે, ત્યારે આ વચ્ચે રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગરનો એક ૨૩ વર્ષીય યુવક પોન્ઝી સ્કેમમાં ફસાયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. મળતી માહિતી મુજબ, યુએસના અલાબામામાં ગાંધીનગરના ૨૩ વર્ષીય યુવક પર ૪,૦૦,૦૦૦ ડોલરના પોન્ઝી કૌભાંડનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. આરોપી પથ્યમ પટેલે રજીસ્ટ્રેશન વગર જ સિક્યોરિટીઝ વેચવાનું શરૂ કર્યું અને મોટા વળતરની બાંયધરી આપ્યા બાદ પૈસા વસૂલવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું.આ ઉપરાંત તેણે ક્યારેય સિક્યોરિટીમાં રોકાણ કર્યું ન હતું. સાથે સાથે તેણે તેનો ઉપયોગ તેના અંગત ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે કર્યો હતો.
આ સાથે અલાબામા સિક્યોરિટીઝ કમિશનના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ૨૩ વર્ષીય પથ્યમ પટેલ, જેઓ પેટ પટેલ તરીકે પણ ઓળખાય છે અને અલાબામામાં રહેતા હતા, તેમની ૬ માર્ચે સિક્યોરિટીઝ કાયદાના ઉલ્લંઘનના નવ ગણતરીઓના આધારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.તેની પર આરોપ છે કે, પટેલે ઓછામાં ઓછા છ રોકાણકારોને ઇં૪,૦૦,૦૦૦ થી વધુના રોકાણ કરારો વેચ્યા હતા. પટેલે રજૂઆત કરી હતી કે તેઓ ઇન્ફિનિટી વેલ્થ મેનેજમેન્ટ સાથે સંકળાયેલા હતા, એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝરી ફર્મ, જેનો તેમણે દાવો કર્યો હતો કે યુએસ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ કમિશનમાં નોંધાયેલ છે.
“એએસસી દ્વારા એક નિવેદનમાં જણાવ્યું કે, પટેલે દાવો કર્યો હતો કે તેઓ રોકાણકારો માટે તેમના ભંડોળનું રોકાણ કરીને નોંધપાત્ર નફો કમાઈ શકે છે અને તેમની મૂળ રકમની કોઈ ખોટ નહીં થવાની ખાતરી આપે છે. રોકાણકારોના ભંડોળ પ્રાપ્ત કર્યા પછી, પટેલે ચોક્કસ રોકાણકારોને રજૂઆત કરી હતી કે તેઓએ તેમના રોકાણોને જાળવી રાખવા માટે વધારાની ફી ચૂકવવી પડશે.
“પટેલે રોકાણકારોને જાણ કર્યા મુજબ ફંડનું રોકાણ કર્યું ન હતું. તેના બદલે, તેણે તેનો ઉપયોગ રમતગમતની ઘટનાઓ, અંગત ખર્ચાઓ અને અન્ય રોકાણકારોને ચૂકવવા માટે જુગાર રમવા માટે કર્યો હતો. પટેલ પાસે બાંહેધરી આપવાની ક્ષમતા નહોતી કે રોકાણકારો તેમની મુદ્દલ (રકમ) ગુમાવશે નહીં.” નિવેદન ઉમેર્યું. તે સમયે, પટેલ અલાબામામાં સિક્યોરિટીઝ વેચવા માટે છજીઝ્ર સાથે નોંધાયેલા નહોતા, અને તેમણે વેચેલા રોકાણ કરારો છજીઝ્ર સાથે નોંધાયેલા ન હતા. ઇન્ફિનિટી રજિસ્ટર્ડ રોકાણ સલાહકાર કે બ્રોકર-ડીલર નહોતા, એમ નિવેદનમાં જણાવાયું હતું.