લંડન,યુકેમાં ભારતીય મૂળના ૧૬ લોકોને મની લોન્ડરિંગ અને માનવ તસ્કરીના આરોપમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે. બ્રિટનની નેશનલ ક્રાઈમ એજન્સીએ આંતરરાષ્ટ્રીય મની લોન્ડરિંગ અને માનવ તસ્કરીમાં સંડોવાયેલા પશ્ર્ચિમ લંડન સ્થિત સંગઠિત અપરાધ જૂથની તપાસ બાદ અનેક ભારતીય મૂળના પુરુષો અને સ્ત્રીઓ સહિત ૧૬ લોકોને દોષિત ઠેરવ્યા છે. પંજાબીઓ સહિત તમામ ૧૬ દોષિતોને ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩થી શરૂ થનારી ટ્રાયલમાં સજા સંભળાવવામાં આવશે.
એનસીએ તપાસર્ક્તાઓએ જણાવ્યું હતું કે ગુનાહિત નેટવર્કના સભ્યોએ યુકેમાંથી ફ્ર૪૨ મિલિયનથી વધુની રોકડની દાણચોરી કરી હતી અને ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૯ વચ્ચે દુબઈની સેંકડો યાત્રાઓ કરી હતી. તપાસર્ક્તાઓના જણાવ્યા અનુસાર, ગુનેગારોએ પ્રતિબંધિત દવાઓનું વેચાણ કરીને આ પૈસા મેળવ્યા હતા. એજન્સીના વરિષ્ઠ તપાસ અધિકારી ક્રિસ હિલે જણાવ્યું હતું કે, વ્યાપારી મની લોન્ડરિંગ અને સંગઠિત ઇમિગ્રેશન ગુનામાં સામેલ ગુનેગારોના સંગઠિત જૂથની આ લાંબી અને જટિલ તપાસ હતી. એનસીએ અધિકારીઓએ ૨૦૧૯ માં ટાયર વહન કરતી વેનની પાછળ યુકેમાં પાંચ બાળકો અને એક સગર્ભા મહિલા સહિત ૧૭ સ્થળાંતર કરનારાઓની દાણચોરી કરવાના ગેંગના કાવતરાનો પર્દાફાશ કર્યો હતો.
વરિષ્ઠ તપાસ અધિકારી ક્રિસ હિલે જણાવ્યું હતું કે દ્ગઝ્રછ તપાસર્ક્તાઓએ યુકે અને વિદેશમાં ભાગીદારો સાથે કેસને તોડી પાડવા અને અંતે ગુનાઓના પુરાવાને સાફ કરવા માટે કામ કર્યું હતું. તપાસર્ક્તાઓએ શોધી કાઢ્યું હતું કે યુકેથી નીકળતા કુરિયર્સ પાસેથી આશરે ફ્ર૧.૫ મિલિયન જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા પરંતુ દુબઈમાં જપ્ત કરાયેલી રોકડ અને અન્ય સામગ્રી દર્શાવે છે કે જૂથે વધુ નાણાંની લોન્ડરિંગ કરી હતી.
ઝુંબેશના ભાગરૂપે ધરપકડ કરાયેલા અને આરોપ મુકવામાં આવેલા લોકોની આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં દક્ષિણ લંડનની ક્રોયડન ક્રાઉન કોર્ટમાં ટ્રાયલ ચાલી હતી. પ્રથમ ટ્રાયલમાં, ચરણ સિંહ, બલજીત સિંહ, જસબીર સિંહ કપૂર, જસબીર સિંહ ધલને ગેરકાયદેસર સંપત્તિ અથવા મની લોન્ડરિંગના ષડયંત્ર માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે સ્વંદર સિંઘ ધલને ગુનાહિત સંપત્તિ અને ઇમિગ્રેશન કાયદાના ઉલ્લંઘનના કાવતરા માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા, અને દિલજાન સિંહ મલ્હોત્રાને ઇમિગ્રેશન કાયદાના ઉલ્લંઘન માટે ષડયંત્ર માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા.