સુરત, સારોલીના કાપડના વેપારી રૂપેશ સરવૈયાએ ૮૦ લાખની છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાવી છે. તેણે વિશાલ શાહનું નામ આરોપી તરીકે આપ્યું છે જેમણે માલના પૈસા લીધા પછી પેમેન્ટ કર્યું નથી.શાહ બે ફર્મની માલિકી ધરાવે છે હિયા ફેબ અને હિયા ટેક્સ. માર્ચ ૨૦૨૨ માં, તેઓ સરવૈયાને મળ્યા અને નિયમિત ચુકવણી પર કાપડ વેચવાની ઓફર કરી. શરૂઆતમાં, સરવૈયાએ તેમની પેઢીના નામે માલ ખરીદ્યો અને ૯૦ દિવસમાં નિયમિત ચુકવણી કરી.
ડિસેમ્બર ૨૦૨૨માં, શાહે સરવૈયાને ઓફર કરી હતી કે જો તેઓ તેમના વ્યક્તિગત નામે માલ ખરીદે છે, તો તેમને પ્રતિ મીટર ૧૦ રૂપિયા ઓછા ભાવે માલ મળશે. શાહે રોકડમાં ચૂકવણી કરવા પર ૫% ડિસ્કાઉન્ટ પણ ઓફર કર્યું હતું.બંને કિસ્સાઓમાં, સરવૈયાએ ઓફર મેળવવા માટે ૫૦% એડવાન્સ ચૂકવવાની જરૂર હતી. સરવૈયાએ રૂ. ૬૧.૪૯ લાખનો સામાન ખરીદ્યો હતો જ્યારે તેમના ભાઇએ રૂ. ૧૯.૧૮ લાખનો માલ ખરીદ્યો હતો. જોકે, શાહે માલ આપ્યો ન હતો કે પેમેન્ટ પણ કર્યું ન હતું.