જમ્મુ, ૨૦૦ કરોડના લોન કૌભાંડની તપાસ કરી રહેલી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી)ની ટીમે કઠુઆના રહેવાસી અનિલ કુમાર અગ્રવાલ, ભારત પેપર્સ લિમિટેડના ડિરેક્ટર, મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ધરપકડ કરી હતી. અગ્રવાલ પર સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા સહિત અન્ય બેંકો સાથે છેતરપિંડી કરવાના આરોપો છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે અગ્રવાલે અન્ય ડિરેક્ટરો સાથે મળીને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, જમ્મુ અને કાશ્મીર બેંક, પંજાબ નેશનલ બેંક અને કરુર વૈશ્ય બેંક સાથે છેતરપિંડી કરી હતી.ઈડીએ સ્પેશિયલ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર અશ્વિની ખજુરિયા મારફત જમ્મુમાં સ્પેશિયલ જજ, એન્ટી કરપ્શન (સીબીઆઇ કેસ) બાલા જ્યોતિની કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરીને આરોપીના સાત દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે.
માહિતી અનુસાર, છેતરપિંડીનો આ મામલો એસબીઆઇની લુધિયાણા શાખાની ફરિયાદ પર ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ના રોજ ખુલ્યો હતો. ત્યારથી, ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી બ્યુરો અને સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન જમ્મુએ કઠુઆ સ્થિત ભારત પેપર્સ લિમિટેડના ડિરેક્ટર અનિલ કુમાર અગ્રવાલ અને અન્ય બોર્ડ સભ્યો વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો છે અને તપાસ કરી રહી છે. ઈડીએ ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૩ ના રોજ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની જોગવાઈઓ હેઠળ પણ તપાસ હાથ ધરી હતી. ત્યારબાદ એજન્સીએ ભારત પેપર્સ લિમિટેડના પરિસરમાં અને અન્ય કેટલાક સ્થળોએ તપાસ હાથ ધરી અને દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે રેકોર્ડ પર ઉપલબ્ધ ફોરેન્સિક ઓડિટ રિપોર્ટમાં મજબૂત પુરાવા મળ્યા છે કે અનિલ અગ્રવાલ સમગ્ર કપટી પ્રવૃત્તિમાં સામેલ હતો.
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે કંપનીએ અંગત ઉપયોગ માટે ભંડોળનો દુરુપયોગ કર્યો અને ગેરરીતિથી મેળવેલા લાભો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે અન્ય ડિરેક્ટરોના નિવેદનો પરથી જાણવા મળ્યું છે કે ભારત પેપર્સ લિમિટેડના મુખ્ય નિર્દેશકોમાંના એક અગ્રવાલ કંપનીના સંચાલન અને નાણાકીય બાબતોનું ધ્યાન રાખતા હતા. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે બેંકોમાંથી લીધેલી રૂ. ૨૦૦ કરોડની લોન નકલી સંસ્થાઓ દ્વારા લેવામાં આવી હતી અને મશીનરીનું ગેરકાયદે વેચાણ દર્શાવતા નકલી ઇનવોઇસ બનાવવામાં આવ્યા હતા.
તપાસ દરમિયાન, અગ્રવાલના નિવેદનો ૧ ફેબ્રુઆરી અને ૬ ફેબ્રુઆરીના રોજ નોંધવામાં આવ્યા હતા પરંતુ તેમણે તમામ પ્રશ્ર્નોના અસ્પષ્ટ જવાબો આપ્યા હતા અને તપાસમાં સહકાર આપ્યો ન હતો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આરોપી બેંકોના કન્સોટયમમાંથી ટર્મ લોન અને રોકડ ક્રેડિટ મર્યાદાના રૂપમાં મેળવેલા નાણા ઉપાડવાના ગુનાહિત કાવતરામાં સામેલ હતો અને છેતરપિંડી દ્વારા કમાયેલા ગુનાની આવક સાથે સંકળાયેલી પ્રક્રિયા અથવા પ્રવૃત્તિમાં સામેલ હતો, તેથી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.